Marak Pencucian Uang Lewat Kripto, Gimana Hukum Mengungkapnya?
Presiden Joko Widodo menyoroti permasalahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia yang terus berkembang dan menggunakan modus baru lewat teknologi digital termasuk aset virtual seperti kripto dan NFT, aktivitas lokapasar, electronic money, hingga kecerdasan buatan atau AI.
Berdasarkan data Crypto Crime Report ada indikasi pencucian uang dari aset kripto secara global yang mencapai USD 8,6 miliar atau senilai Rp 139 triliun.
Managing Partners Herzani Law Firm, Andhika P. Herzani mengatakan pentingnya mitigasi perkembangan TPPU melalui aset kripto yang semakin pesat dengan memperkuat regulasi termasuk lewat RUU Pembatasan Transaksi Uang kartal Hingga RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
Seperti apa acaman pencucian uang lewat kripto? seperti apa hukum membuktikan dan menjerat pelakunya? Selengkapnya simak dialog Shania Alatas dengan Managing Partners Herzani Law Firm, Andhika P. Herzani dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Kamis, 25/04/2024)
Terus ikuti berita ekonomi bisnis dan analisis mendalam hanya di www.cnbcindonesia.com/.
CNBC Indonesia terafiliasi dengan CNBC Internasional dan beroperasi di bawah grup Transmedia dan tergabung bersama Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia dan CNN Indonesia.com.
CNBC Indonesia dapat dinikmati melalui tayangan Transvision channel 805 atau streaming melalui aplikasi CNBC Indonesia yang dapat di download di playstore atau iOS.
Follow us on social:
Twitter: / cnbcindonesia
Facebook Page: / cnbcindonesia
Instagram: / cnbcindonesia
/ cuap_cuan
Tiktok: bit.ly/38BYtJx
Spotify: spoti.fi/2BR7KkT
I Hit 113k today. Thank you for all the knowledge and nuggets you had thrown my way over the last months. Started last month 2024. Financial education is indeed required for more than 70% of the society in the country as very few are literate on the subject.
Nick Syiek's strategy has been instrumental in helping me navigate the past few months. Without it, I don't think I would have made it through
He's mostly on telegrams, using the user name...
@Nicksyiekk
Akhirnya ada pengacara yang concern terhadap kasus2 kripto dan NFT. Mantap betul!
Nah itu dia,cara cuci uang yang paling di minati saat ini.bitcoin itu cara paling di sukai para.....
Kalo di negara maju bank banknya kerja sama dengan pemerintah jika ada teransaksi yang mencurigakan atau tidak wajar pasti ketahuan
ya apapun itu pasti ada aja jalan nya buat cuci uang. jgn jadikan kemajuan teknologi sebagai alat kejahatan. gak ada kripto pum ada money laundry.
Bau bau pajak asset kripto bakal naik nih..
penipuan "mama minta pulsa" aja sampe skrg msh ada dan belum bs dilacak semuanya aliran pulsanya, apalg mau ngelacak pencucian uang lewat crypto.
ojk harus kerjasama dengan semua jenis exchange cripto mau yang dalam mau luar negri. dan merekrut ahli" bidang crpto untuk melacak semua orang yang mempunyai aset crypto dan pergerakan anomali yang ada. masalahnya apakah ojk sanggup dan mau atau tidaknya. padahal crpto itu sejatinya transparan tapi jika oleh orang awam akan dianggap tidak transparan
Seperti apa regulasinya?
Di sahammmm bykk..
Kripto kan udah di legalkan, Menurut saya agak susah...
mungkin karena pajak dan korupsi terlalu tinggi, orang males bayar pajak
Blockchain cuma setengah”. Habis gini muncul lagi blockdag 😂😂😂
Pada dasarnya pisau itu bisa dipakai untuk memotong bahan makanan, memotong kayu, kain, dan lainnya namun disisi lain pisau bisa juga digunakan untuk kejahatan. SDM rendahan akan menyalahkan pisau sebagai pelakunya... Begitu juga dengan crypto, selama ini crypto bisa digunakan untuk menyimpan nilai terutama pada crypto yg deflasi yg tidak dicetak lagi, berguna mempertahankan nilai dari inflasi fia. Namun ada juga yg menggunakannya untuk kejahatan, sama dengan kasus pisau, SDM rendahan akan menyalahkan crypto... Maga orang yg menyalahkan pisau dan atau crypto sebagai produk kejahatan, maka saya sarankan sekolah lagi mulai dari SD.
Ferari mu warna apa bos?
@@user-lh2cz2vq9y ngapain Ferarri, beli ninja aja bikin banyak orang datang mau ngutang, apa lagi Ferrari.. hidup itu jangan terlalu mencolok boss..
Bukannya tinggal ditrace address wallet ya?
Betul bgt. Padahal exchange gmpang bgt trace nya
AI adalah gambaran masa depan peradaban modern, crypto adalah waktu, tdk ada satupun anonymous yg mampu memanipulasi waktu, pada dasarnya seberapa canggihnya teknologi di dunia ini tdk akan pernah ada teknologi yang dapat mengulang atau menghentikan waktu, crypto tidak akan pernah bisa dimanipulasi, hal yg terjadi di sana tdk akan bisa diulang kembali, itu adalah portal masa depan yang berjalan lurus lurus tanpa henti, waktu mungkin tdk bisa diulang kembali, tapi waktu dapat dimanfaatkan, tdk ada alasan untuk menyalahkan waktu, pemanfaatan = sumber berbagai hal.
Tidak pernah bisa di manipulasi ? Crypto itu produk elit bankir the FED juga 😂. AI suka ? Dehuminazed. Eropa aja byk yg protes tapi di sensor
sita wallet nya
tinggal bikin regulasi ASN dilarang transaksi dgn kripto...klo pun memang diperlukan maka transaksi harus melalui ppatk
Yg di sasar pemrintah itu pengusaha besar
Coba jelasin gimana caranya cuci uang di crypto, karena semua data dan informasi yang masuk itu melewati blockchain, dan ini bisa di trace lewat blockchain explorer, semua orang bisa akses ini dan terbuka.
orang" disini semuanya penuh asumsi & sok tau bro, bahkan narasumber yg katanya pengacara diatas aja blng kalau crypto itu anonym
bnyk yg gaptek sok ngomomg crypto bro,
seharusnya si ahli di video ini juga jelasin bagaimana caranya duit yang masuk ke block-block di chain nya bisa di cuci tanpa bisa di trace. atau seengaknya jelasin dulu ke kami yang menurut mereka bodoh dan fomo2 an, bagaimana suatu token crypto bisa di create. saya mau numpang belajar dari para ahli di video ini, termasuk ahli-ahli di kolom komentar yang sepertinya tau banget cara ngakalin blockchain. saya sejujurnya ga nyampe ilmu saya.
Bener sih, uang kotor masuk melalui kripto dan uang kotor itu jadi berupa kripto. Lalu jika ada yang beli kripto itu, uang kotor itu akan jadi bersih. Hmm, sepertinya jadi crypto engineer akan jadi pekerjaan terkotor di Indonesia. Gini maksudnya, crypto engineer menawarkan jasa pembuatan crypto khusus untuk transaksi cypto khusus yang dimana ini tempat pencucian uang. Uang kotor masuk untuk dibelikan crypto nya. Lalu misal ada yang beli crypto itu pakai uang kotor, crypto yang terjual nilainya bisa jadi uang yang bersih. Karena transaksi crypto itu terbuka dan terdesentralisasi. Jadi uang kotor itu tidak dicari uangnya darimana. Dan uang yang sudah bersih itu bisa dilaporkan di perpajakan sebagai hasil untung crypto. Di Indo masih belum mengadaptasi regulasi soal crypto dengan baik kayaknya. Wah kotor banget ini ekosistem. Ekosistem pencucian uang melalui pembuatan crypto khusus untuk kasus ini. Pliss jangan dilakuin dan diadain ekosistem ini. T_T Ini gw komen gini biar kita pada sadar potensi buruk crypto ini. Di indo pekerjaan crypto engineer belum banyak aja sih, kalau banyak hal kayak gini TOLONG BANGET JANGAN DILAKUIN.
Menurut gw lebih simpel nya gini sih, dia depo terus beli bit coin pake dompet a di angka sekian nah terus nanti jual lagi dan beli pake dompet b sesuai yang di bid jual dompet a. User jadi anonim 😅
Sebelum semua transaksi terjadi pasti pakai exchange/p2p pasti bisalah di telusuri.hanya adaniat mau atau tidak 😂😂😂
buhahahahahahaha lu ngak bisa berharap klo crypto itu bakal di hentikan. jadi bisa di pastikan harapan mu sia sia. ngak bisa lu menyalahkan cyrpto sepenuhnya. ini sama halnya kek lu warga negara yg rajin bayar pajak tapi petugas pajak ngak bayar pajak dan banyak yg korup bahkan ada juga yang tau celah gimana melakukan money loundry di perpajakan. ngak adil kan? apa lu punya harapan juga klo pajak itu harus di hapus?? pastinya perpajakan ngak bakal di hapus. sama begitu juga dengan crypto yg sudah di adopsi di seluruh dunia. mmng tidak bisa di pungkiri cyrpto itu ada sisi baik dan buruknya. sama juga hal nya dengan pajak.
gak semudah itu brother, mendingan lu cari tau dlu deh bedanya anonym sama pseudonym. dan statement semua penuh dengan asumsi & judging doang.
-- tadinya BTC mau turun ke 10 Juta per Coin di tahun 2024... karena banyak Orang yang Iri hati melihat OKB dari Crypto sehingga BTC diprediksi akan Naik jadi 7 MiLyar di tahun 2028 :O (y)
rugi dong bandar klo bitcoin turun jadi 10jt. Bandar bitcoin terbesar di dunia bitfinex,anak perusahaan dari Tether USDT akan pumping harga bitcoin sampai 10milyar dgn cara cetak usdt terus.
larang total crypto. cuma itu jalannya. crypto tidak bisa dilacak.
banyak belajar bro, kalau tdk tau mending gak usah sok tau. crypto; BTC, sangat bisa dilacak, semua alirannya tercatat didalam blockchain yang tidak bisa hapus/diubah. semua org bisa akses tanpa batas
Asal ngomong aja lu
Pencucian uang itu pasti masuk ke bitcoin, dan mungkin eth..kalo maney lundring ke nft, terlalu bodoh banget tuh yang nyuci uang..wkwkwkw
Jelas tidak bisa diungkap, sudah yuk pose cantik di perempatan lalu pulang
Blokir crypto
caranya?
Caranya?